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家族企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的多元化配置、拓展業(yè)務(wù)版圖，越來越傾向于進(jìn)行境外投資。而境外直接投資辦理ODI備案，是家族企業(yè)合法開展境外投資的重要前提。

現(xiàn)行的中國法律法規(guī)體系下，境外直接投資主要涉及三個部門的備案或核準(zhǔn)、登記，即發(fā)改、商務(wù)以及外匯主管部門。在目前的境外投資實(shí)踐中，商務(wù)主管部門與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨(dú)立，不存在互為前提的情況，可以同時啟動、分別報送。

從申報方式來看，主要有獨(dú)立申報、共同申報和聯(lián)合申報。獨(dú)立申報時，單個境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者作為申請人，其自身須滿足odi審批的各項條件并須向主管部門提供各項申請資料，主管部門重點(diǎn)關(guān)注境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的資金來源真實(shí)性和合規(guī)性，以及境外投資的真實(shí)性等問題。共同申報適用于兩個以上的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者擬共同投資同一個境外公司的情況，由持股比例或投資金額較大的投資者在征得其他投資者的書面同意后作為主申報人，共同向主申報人的境外投資主管部門提出odi審批的申請。聯(lián)合申報則是兩個以上境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者共同在境內(nèi)設(shè)立一個有限合伙企業(yè)或有限責(zé)任公司（聯(lián)合odi申報主體），以該等聯(lián)合odi申報主體向主管部門遞交odi審批。需要注意的是，聯(lián)合申報中的聯(lián)合odi申報主體須滿足odi審批的各項條件，以及主管部門重點(diǎn)關(guān)注的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的資金來源真實(shí)性和合規(guī)性、境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者穿透后的自然人持股情況、境外投資的真實(shí)性等要求。

家族企業(yè)進(jìn)行ODI境外投資備案時，要確保自身符合相關(guān)條件。主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)，成立時間不滿一年的企業(yè)，若無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。同時，要能明確說明股東背景、資金來源以及境外投資項目真實(shí)性，并且財務(wù)狀況良好，例如最近一年獨(dú)立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損，凈資產(chǎn)回報率高于5%，資產(chǎn)負(fù)債率低于70%。

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